Банк России рекомендовал банкам запрашивать у физических лиц документы о происхождени…

Банк России рекомендовал банкам запрашивать у физических лиц документы о происхождении наличных при операциях от 5 млн рублей. Порог действует для одной операции или для операций на такую же сумму в течение календарного месяца. Для юридических лиц и ИП документы рекомендуется запрашивать независимо от суммы. Подтвердить источник средств можно, например, справкой о доходах, декларацией 3-НДФЛ или договором продажи имущества. Если клиент не представит документы, банкам рекомендуется рассмотреть вопрос о признании операции подозрительной.